نشرت البنوك في المملكة العربية السعودية تحذيرات بخصوص الوقوع الإغراءات التي يستخدمها المستثمرين للاحتيال بها على المواطنين، وأعلنت عن قائمة بأبرز الطرق والعلامات التي من الضروري الحزر وتجنب الوقوع بها، ومن بين أهمها الوعود بعائد مادي ضخم يفوق المتوقع خلال مدة زمنية قصيرة.
قامت البنوك السعودية بالتحذير من المحتالين الاستثمارين، التي تهدف إلى سرقة أموالهم، ونشرت قائمة تضم أهم وأبرز العلامات والإغراءات التي يستخدمها المحتالون في عالم الاستثمار، ومن تلك العلامات، هي الوعد بعوائد مادية كبيرة خلال مدة قصيرة تفوق المتوقع، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن طبيعة التحويلات المالية، حيث يعد إخفاء الغرض وراء الحوالة من أكثر المؤشرات التي تدل على وجود عملية احتيال.
كما أن إجبار العميل والضغط عليه لسرعة اتخاذ قرار استثمار معهم دون تفكير، وأيضًا يجب الحزر من التعامل مع وسطاء مجهولين، وإرسال حوالات مالية إلى أفراد مجهولة وشركات غير مرخصة، كما أن محاولة إقناع العميل أن البنوك تعرقل الاستثمار وتعارض الأرباح من العلامات القوية التي تدل على وجود احتيال.
ونوهت البنوك في المملكة العربية السعودية أن عمليات الاستثمار الحقيقة يتوجب أم نكون مع شركات وبنوك مرخصة ومعروفة، وإذا وقع الشخص ضحية لعملية احتيال فيجب علية أن يتوجه فورًا لإبلاغ البنك، والذهاب للجهات الأمنية المختصة لتحرير محضر، حيث أن تلك الإجراءات تحمي حقوق الشخص، بالإضافة إلى أنها تحمي الآخرين من الوقوع في فخ المحتالين.